A metà settembre 2020, la Guardia di Finanza ha annunciato la chiusura di un’ampia indagine partita da un commercialista di Roma, che avrebbe attuato una vasta evasione fiscale a favore di venti imprese operanti nella logistica e nei servizi alberghieri. La frode avveniva tramite alcune società create per produrre fatture per operazioni inesistenti, per un…
È una vera e propria retata di massa quella compiuta dai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda il primo luglio 2020: quattordici custodie in carcere, undici arresti domiciliari e 97 indagati in tutto. È il risultato di un’indagine aperta dalla procura di Piacenza dopo che alla fine del 2016 il corriere Sda rilevò ingenti ammanchi di merce dalla…
Il 9 gennaio 2020 la Guardia di Finanza ha annunciato la conclusione dell'operazione Stella Polare, che si è concentrato sul fallimento di alcune cooperative operanti nel facchinaggio nella logistica in provincia di Torino per produrre crediti fiscali fittizi. I Finanzieri hanno eseguito sei arresti e sono alla ricerca di una settima persona e attuato diverse…