La Guardia di Finanza ha scoperto un’altra ingente frode fiscale nella logistica. Questa volta l'indagine è stata coordinata dalla Procura di Bologna ed è stata incentrata su un gruppo di diciannove imprese, tra consorzi e cooperative, che operano a Bologna, Burago di Molgora (Monza Brianza), Cardito (Napoli), Castel Maggiore (Bologna), Cesena (Forlì Cesena), Melito di Napoli (Napoli),…
Due società di Crotone, una tabaccheria e un’impresa edile, erano riusciti a ottenere crediti fiscali e previdenziali previsti per l’autotrasporto, ma sono stati scoperti durante un controllo svolto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I funzionari hanno scoperto la frode confrontando i dati riportati sulle richieste di riconoscimento del beneficio con le compensazioni effettuate per…
La Procura di Perugia ha scoperto un'altra frode fiscale compiuta da un'impresa di autotrasporto, di cui però non ha precisato il nome. Secondo gli inquirenti, l'amministratore della società avrebbe usato come compensazione dei crediti d'imposta inesistenti e non avrebbe versato l'Iva. La scoperta è avvenuta durante un controllo fiscale svolto dalla Guardia di Finanza a dicembre 2021,…
La procura di Salerno ha scoperto un’ampia frode fiscale attuata nel settore della logistica, con diramazioni nella provincia di Salerno che porterebbero a contatti con la criminalità organizzata. Lo annuncia la Guardia di Finanza il 21 luglio 2021, precisando che al termine dell’operazione, denominata Speed, la Gip di Bologna Francesca Zavaglia ha emesso un’ordinanza per misure…
I Finanzieri di Salerno hanno trovato un milione di euro in contanti nell’abitazione del padre di un imprenditore della provincia di Salerno, operante nel commercio di carburanti. I soldi erano nascosti in diversi posti, tra cui quelli classici come il materasso e la scatola dei biscotti. La scoperta è avvenuta durante la perquisizione avvenuta a…
L’organizzazione sgominata dall’operazione Free Diesel della Guardia di Finanza di Lecce aveva attuato un’evasione fiscale di oltre venti milioni di euro, tra accisa, Iva e Ires, sul commercio illegale di venti milioni di litri di gasolio tra il 2014 e il 2018. L’operazione si è conclusa il 19 novembre 2020 con undici arresti, di cui…