La Finanza ha chiuso il 26 ottobre 2020 un’altra indagine sulle frodi fiscali nel commercio del gasolio, questa volta a Verona. La ha battezzata Free Fuel e ha portato all’arresto di tre persone (due residenti in provincia di Verona e una in provincia di Napoli) e al sequestro di beni per 79,4 milioni di euro.…
I Finanzieri la hanno soprannominata operazione Emiro Vesuviano, dove l'emiro sarebbe un imprenditore di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, operante nel commercio di carburanti che secondo gli inquirenti avrebbe attuato una frode fiscale che gli avrebbe permesso di evadere dieci milioni d’Iva. Al termine dell’indagine, la Finanza napoletana ha sequestrato beni per…
Il 15 ottobre 2020, la Guardia di Finanza ha annunciato la conclusione dell’indagine battezzata Take Ovest, che riguarda una consistente frode fiscale attuata tramite false compensazioni d’imposta. L’inchiesta ha coinvolto ben ottantotto imprese, in gran parte con sede a Milano, ma anche in Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia Romagna, e 103 persone. Tra le società…
A metà settembre 2020, la Guardia di Finanza ha annunciato la chiusura di un’ampia indagine partita da un commercialista di Roma, che avrebbe attuato una vasta evasione fiscale a favore di venti imprese operanti nella logistica e nei servizi alberghieri. La frode avveniva tramite alcune società create per produrre fatture per operazioni inesistenti, per un…
Questa volta l'ennesima inchiesta sulle frodi fiscali legate al commercio di carburante ha avuto come centro Taranto, dove il 15 giugno la Guardia di Finanza ha annunciato la conclusione dell’operazione Gipsy Fuel. I Finanzieri hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattordici indagati e un sequestro preventivo per sei milioni e 700mila euro. L’organizzazione…
Il 17 dicembre 2019 la Guardia di Finanza ha sequestrato beni riconducibili a Giancarlo Bolondi, ritenuto il referente della rete di cooperative che faceva capo al consorzio Premium Net, sotto inchiesta per frode fiscale e irregolarità nell'impiego di facchini nella Città del Libro di Stradella. L'inchiesta che nel luglio del 2018 causò l'arresto di Giancarlo…